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外汇局通报17起外汇违规案例 多家银行被点名

据国家外汇治理局网站消息,根据相关律例,国家外汇治理局今日宣布17起外汇违规案例传递。详细如下:

案例1:南京银行上海浦东支行虚假转口贸易付汇案

2016年2月至3月,南京银行上海浦东支行凭企业虚假提单解决转口贸易付汇营业。

该行上述行径违反《外汇治理条例》第十二条。根据《外汇治理条例》第四十七条,处以罚没款80万元人夷易近币。

案例2: 农业银行宁波市分行虚假转口贸易付汇案

2016年9月至2017年9月,农业银行宁波市分行凭企业无效提单或重复单证解决转口贸易付汇营业,未按规定在同一银行网点解决转口贸易收付汇营业。

该行上述行径违反《外汇治理条例》第十二条、《国家外汇治理局关于进一步匆匆进贸易投资便利化完善真实性审核的看护》第五条。根据《外汇治理条例》第四十七条,责令改正,处以罚没款64.48万元人夷易近币。

案例3:工商银行南昌北京西路支行虚假转口贸易付汇案

2016年9月至2017年10月,工商银行南昌北京西路支行凭企业虚假提单解决转口贸易付汇营业。

该行上述行径违反《外汇治理条例》第十二条。根据《外汇治理条例》第四十七条,责令改正,处以罚没款111.54万元人夷易近币。

案例4:兴业银行台州分行违规解决内保外贷案

2015年4月至2016年5月,兴业银行台州分行在解决内保外贷签约及如约付汇营业时,未尽审核责任,未按规定对贷款资金用途、估计还款资金滥觞、保证如约可能性及相关买卖营业背景进行尽职审核和查询造访。

该行上述行径违反《跨境保证外汇治理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇治理条例》第四十七条,责令改正,处以罚没款95.31万元人夷易近币。

案例5:招商银行杭州分行小我分拆售付汇案

2016年1月至11月,招商银行杭州分行违规为客户使用303名境内小我年度购汇额度解决分拆售付汇营业。

该行上述行径违反《小我外汇治理法子》第七条。根据《外汇治理条例》第四十七条,责令改正,处以罚没款100万元人夷易近币。

案例6:山东清源集团有限公司逃汇案

2016年5月,山东清源集团有限公司应用虚假条约、发票、提单,虚构贸易背景对外付汇955.5万美元。

该行径违反《外汇治理条例》第十二条,构成逃汇行径。根据《外汇治理条例》第三十九条,处以罚款309.74万元人夷易近币。处罚信息纳入中国人夷易近银行征信系统。

案例7:广州飏帆贸易有限公司逃汇案

2016年5月至2017年6月,广州飏帆贸易有限公司应用虚假提单,虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元。

该行径违反《外汇治理条例》第十二条,构成逃汇行径。根据《外汇治理条例》第三十九条,处以罚款3734万元人夷易近币。处罚信息纳入中国人夷易近银行征信系统。

案例8:村庄子基(重庆)投资有限公司逃汇案

2016年11月至2017年3月,村庄子基(重庆)投资有限公司实际节制人未按规定解决境外投资外汇挂号及变化挂号,违规向境外母公司汇出利润,金额合计885.99万美元。

该行径违反《外汇治理条例》第十六条,构成逃汇行径。根据《外汇治理条例》第三十九条,处以罚款302万元人夷易近币。处罚信息纳入中国人夷易近银行征信系统。

案例9:宁波慧力国际贸易有限公司逃汇案

2017年2月至2018年3月,宁波慧力国际贸易有限公司应用虚假提单,虚构贸易背景对外付汇1565.62万美元。

该行径违反《外汇治理条例》第十二条,构成逃汇行径。根据《外汇治理条例》第三十九条,处以罚款509.84万元人夷易近币。处罚信息纳入中国人夷易近银行征信系统。

案例10:北京欣华阳商贸有限公司逃汇案

2017年5月,北京欣华阳商贸有限公司应用无效提单,虚构贸易背景对外付汇619万美元。

该行径违反《外汇治理条例》第十二条,构成逃汇行径。根据《外汇治理条例》第三十九条,处以罚款213.65万元人夷易近币。处罚信息纳入中国人夷易近银行征信系统。

案例11:泰豪电源技巧有限公司逃汇案

2017年5月,泰豪电源技巧有限公司应用虚假提单,虚构贸易背景对外付汇200万欧元。

该行径违反《外汇治理条例》第十二条,构成逃汇行径。根据《外汇治理条例》第三十九条,处以罚款80万元人夷易近币。处罚信息纳入中国人夷易近银行征信系统。

案例12:四川籍刘某不法生不测汇案

2014年6月至2015年8月,刘某经由过程地下银号分12笔汇入767.17万港元。

该行径违反《小我外汇治理法子》第三十条,构成不法生不测汇行径。根据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款49.14万元人夷易近币。对着实施“关注名单”治理,并纳入中国人夷易近银行征信系统。

案例13:湖北籍曹某不法生不测汇案

2015年7月至2016年3月,曹某经由过程地下银号不法生意港元34笔,金额合计899.32万元人夷易近币。

该行径违反《小我外汇治理法子》第三十条,构成不法生不测汇行径。根据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款71.95万元人夷易近币。对着实施“关注名单”治理,并纳入中国人夷易近银行征信系统。

案例14:重庆籍彭某不法生不测汇案

2015年9月至12月,彭某经由过程地下银号购买美元16笔汇往境外,金额合计1383.58万元人夷易近币。

该行径违反《小我外汇治理法子》第三十条,构成不法生不测汇行径。根据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款96.85万元人夷易近币。对着实施“关注名单”治理,并纳入中国人夷易近银行征信系统。

案例15:安徽籍张某不法生不测汇案

2017年1月至2018年4月,张某经由过程地下银号多次不法生意港元,金额合计376.24万元人夷易近币。

该行径违反《小我外汇治理法子》第三十条,构成不法生不测汇行径。根据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款45.2万元人夷易近币。对着实施“关注名单”治理,并纳入中国人夷易近银行征信系统。

案例16:浙江籍洪某私自生不测汇案

2011年2月至2015年10月,洪某向他人账户支付3.12亿元人夷易近币,私自购买外汇,用于在境外购买房产等。

该行径违反《小我外汇治理法子》第三十条,构成私自生不测汇行径。根据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款2497万元人夷易近币。对着实施“关注名单”治理,并纳入中国人夷易近银行征信系统。

案例17:广东籍孙某分拆逃汇案

2016年1月至2017年7月,孙某使用34名境内小我的小我年度购汇额度,将小我资金分拆购汇后汇往境外账户,不法转移资金合计244.62万美元,用于境外投资等。

该行径违反《小我外汇治理法子》第七条,构成逃汇行径。根据《外汇治理条例》第三十九条,处以罚款83万元人夷易近币。对着实施“关注名单”治理,并纳入中国人夷易近银行征信系统。

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